董事會

本公司最高策略及管理機構，董事會由九位在產業、財務、商務及管理等領域具有傑出的專業背景與豐富經驗的董事所組成。除了依相關法令規章及股東會所賦與的職權，制定各項法規及辦法外，對公司整體營運及事務負有監督之責。

1. 董事會多元性

   本公司董事會成員組成之提名與遴選係遵照公司章程之規定，並採用候選人提名制，且於「董事選任程序」明訂董事會成員之多元化。本公司九席董事會成員，其中一席女性董事，未有獨厚男性情形，年齡層廣布於31歲~70歲，且同時具備本公司所屬產業豐厚商務、財務、會計或相關業務所須背景及工作經驗，具有專業資格與經驗、性別、年齡等組成多元性。

   為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

   • 一、營運判斷能力。
   • 二、經營管理能力。
   • 三、領導決策能力。
   • 四、危機處理能力。
   • 五、產業知識。
   • 六、國際市場觀。

   本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

   董事姓名 \ 多元化核心項目		基本條件						專業背景					專業知識與技能
   		國籍	性別	兼 任 公 司 員 工	年齡 區間	獨立董事 任期年資		會 計	產 業	財 務	行 銷	科 技	營 運 判 斷 能 力	經 營 管 理 能 力	領 導 決 策 能 力	危 機 處 理 能 力	產 業 知 識	國 際 市 場 觀
   						3 年 以 下	超 過 3 年
   董 事	簡忠正	中華 民國	男	✓	51~60	－	－	－	✓	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   	蔡財元	中華 民國	男	✓	61~70	－	－	－	✓	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   	簡忠陵	中華 民國	男	－	51~60	－	－	✓	－	✓	－	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   	研華投資（股）公司 代表人：劉蔚廷	中華 民國	男	－	31~40	－	－	－	✓	✓	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   	允拓材料科技（股）公司 代表人：田培芬	中華 民國	女	－	41~50	－	－	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   	鎰勝工業（股）公司 代表人：黃子成	中華 民國	男	－	71~80	－	－	－	✓	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   獨 立 董 事	邱輝欽	中華 民國	男	－	61~70	✓	－	－	✓	－	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   	許崇源	中華 民國	男	－	61~70	✓	－	✓	－	✓	－	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   	賴銘為	中華 民國	男	－	51~60	✓	－	✓	－	✓	－	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2. 董事會獨立性

   本公司9席董事會成員中，獨立董事3席佔全體董事會成員比重3分之1，並均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」獨立性條件，且3席獨立董事之兼任董事家數皆未超過3家；其餘董事有2席具二親等以內之親屬關係，佔全體董事會成員比重9分之2，落實兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次3分之1之具體管理目標，且尚未超過董事會成員半數之席次，並無違反證券交易法第二十六條之三第三項及第四項之情事。

最近(112)年度董事會共召開6次，董事出席情形如下：